俄罗斯或使用泛亚电竞在线平台逃避制裁

潜在地避免了银行系统的执行和使用美国.S. 美元

回应 经济制裁 被一些国家强加给俄罗斯的实体, 据报道,这些实体正寻求通过与任何渴望与他们合作的人达成协议来减轻他们的影响. 反过来,这些俄罗斯实体可以利用 cryptocurrencies 绕过实施制裁的政府所依赖的控制, 特别是通过传统银行系统进行的资金转移.

“俄罗斯有很多时间来考虑这个具体后果,迈克尔·帕克说, 前美国总统.S. 现任联邦检察官 反洗钱 (AML)和制裁业务 & 的同事. 他补充道:“如果认为他们没有完全应对这种情况,那就太naïve了。.

关键的外卖

  • 俄罗斯可能正准备通过使用泛亚电竞在线平台来规避经济制裁.
  • 这将允许俄罗斯实体绕开银行系统的监控.
  • 这也将避免使用美国.S. 美元.
  • 伊朗和朝鲜已经使用泛亚电竞在线平台来逃避制裁.

绕过美国.S. 美元

对美国来说,制裁是一个特别有力的外交工具.S. 因为美国.S. 美元是世界的货币 储备货币 并且是使用最广泛的 交换媒介 也是全球跨境支付的媒介. 然而,你.S. 政府官员越来越意识到,可以用泛亚电竞在线平台来减轻制裁的影响. 因此,这些官员正在加强他们的审查 数字资产.

避开银行系统

有效的制裁计划有赖于全球金融体系, 尤其是银行, 提供强制执行. 这些机构跟踪资金的流动, 反洗钱法要求他们阻止涉及被制裁实体的交易,并向当局报告他们观察到的情况. 数字货币的爆发, 然而, 允许受到制裁的实体绕过银行系统,从而在银行提供的监控设备看不到的情况下完成交易.

银行在法律上必须坚持“了解你的客户(KYC)的规则,包括验证客户的身份. 但交易所和其他用于泛亚电竞在线平台和其他数字资产交易的平台很少像银行那样严格遵守这些规则, 尽管他们应该这么做. 2021年10月 U.S. 财政部 他警告说,泛亚电竞在线平台对美国的威胁越来越大.S. 并建议美国政府尽快采取制裁措施.S. 当局必须对这些新兴技术有更多的了解.

俄罗斯可能会做什么

为了逃避制裁,俄罗斯可以利用多种与泛亚电竞在线平台相关的工具. 关键是建立不使用美国的贸易方式.S. 美元.

俄罗斯正在开发自己的导弹 中央银行数字货币 (CBDC)是一种“数字卢布”,专为贸易伙伴使用而设计,无需首先将其兑换成美元.S. 美元. 黑客技术,例如 ransomware 能帮助俄罗斯窃取数字货币,从而弥补因制裁而损失的收入吗.

泛亚电竞在线平台交易记录在底层 区块链, 从而使它们透明, 但俄罗斯开发的新工具可以帮助隐藏这些交易的起源. 这将允许其他各方与俄罗斯实体进行交易而不被发现.

事实上,2020年10月,俄罗斯的代表 中央银行 表示新的“数字卢布”将使俄罗斯减少对美国的依赖.S. 也能更好地规避制裁. 它将允许俄罗斯实体在国际银行体系之外与任何国家或其他国家进行交易 交易对手 愿意用这种数字货币交易.

最近的先例

伊朗和朝鲜是使用数字货币来减轻西方制裁影响的国家之一. 朝鲜, 例如, 用勒索软件窃取泛亚电竞在线平台来资助其核计划, 根据联合国的一份报告. 另外, 俄罗斯可以通过与其他国家密切合作来逃避制裁, 比如伊朗, 这两个国家都是美国的打击目标.S. 制裁和发展自己的cbdc.

与此同时,俄罗斯最大的贸易伙伴是中国,中国已经推出了自己的CBDC. Chinese leader Xi Jinping recently described his country's relationship with Russia as having "no limits."

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  1. 《泛亚电竞》俄罗斯可能利用泛亚电竞在线平台削弱美国的影响力.S. 制裁."

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